公告本公司96年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:96/11/272.重要決議事項:(1)通過修訂公司章程案。(2)通過提撥資本公積彌補累積虧損案。(3)通過改選董監事案。選舉第五屆董事九席(含獨立董事二席)及監察人三席。董事當選名單:郭賢明仁寶電腦工業(股)公司 代表人:陳瑞聰陳連春仁寶電腦工業(股)公司 代表人:張永青仁寶電腦工業(股)公司 代表人:龔紹祖仁寶電腦工業(股)公司 代表人:鄧克文金寶電子工業(股)公司 代表人:林呈憲獨立董事當選名單:陳鋕清李隆安監察人當選名單:統盛投資(股)公司 代表人:杜德成柯長珠開發國際投資(股)公司 代表人:張博斐(4)通過董事兼任，解除其競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。