公告本公司董事會決議發行員工認股權憑證

1.董事會決議日期:96/08/132.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂定之。3.認股權人資格條件:以本公司及國內外子公司全職正式員工為限。4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總額為1,000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:1,000,000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:7.1認股價格：認股價格以不低於本公司最近一期經會計師查核簽證之財務報表所示之每股淨值為認股價格；股票上市(櫃)掛牌日後發行，以發行日本公司普通股之收盤價為認股價格。7.2權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法行使認股。認股權憑證之存續期間為五年，不得轉讓，但因繼承者不在此限。(1)自被授予本員工認股權憑證屆滿二年後，可就被授予之本員工認股權憑證數量之百分之四十為限，行使認股權利。(2)自被授予本員工認股權憑證屆滿三年後，可就被授予之本員工認股權憑證數量之百分之七十為限，行使認股權利。(3)自被授予本員工認股權憑證屆滿四年後，可就被授予之本員工認股權憑證數量之百分之百，行使認股權利。7.3認購股份之種類：本公司普通股股票。7.4認股權人如因離職，應依下列方式處理：(1)離職(含自願離職、開除、免職)具行使權之認股權憑證，得自離職日起五個工作日內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。(2)退休已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟，該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，三個月內行使之。(3)死亡已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起三個月內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。(4)因受職業災害殘疾或死亡者a.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟，該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，一年內行使之。b.因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，一年內行使之。(5)資遣已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起五個工作日內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利，或得由董事長或其授權主管人員於本條第二項權利行使時程範圍內核訂其認股權利及行使時限。(6)調職人員權益如認股權人調動至關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照資遣人員方式處理。惟應公司要求而調動者，不在此限。(7)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。7.5認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失或工作績效明顯低落者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。7.6對於放棄認股權利之認股權憑證處理方式，本公司將予以註銷不再發行。8.履約方式:本員工認股權憑證之履約方式，由本公司以發行新股交付。9.認股價格之調整:(1)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四拾五入)。調整後認股價格＝(調整前認股價格×(每股收款金額×新股發行股數)/( 已發行股數＋調整前認股價格)) /(已發行股數＋新股發行數)(2)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。(3)認股權憑證發行後，本公司遇有發放現金股利，認股價格等值調整之。(4) 如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，應依下列公式，計算其調整後認股價格及調整後認股比例，另函請證交所或櫃檯中心公告，於減資基準日調整之：調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數÷減資後已發行普通股股數)。調整後認股比例＝調整前認股價格×調整前認股比例／調整後認股價格。10.行使認股權之程序:(1)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司提出申請。(2)本公司受理認股之請求後，通知認