董事會決議事項

1.董事會決議日期:96/08/302.發放股利種類及金額:現金增資及現金增資金額參仟萬元整。3.其他應敘明事項:1.本公司960705董事會決議通過現金增資發行普通股3,000,000股，業經行政院金融監督管理委員會96年8月27日之金管證一字第0960045935號函核准在案。2.決議訂於96年9月23日為現增除權基準日，依法自96年9月19日至9月23日止為停止股票過戶期間。3.現金增資股款繳納期間:自96年9月27日至96年10月12日止為原股東及員工之股款繳納期間。4.特定人繳款期間:自96年10月15日至96年10月16日止。5.本次現金增資除依公司法第267條規定保留百分之十至十五，計300,000股由員工認購外，其餘2,700,000股由原股東按持股比例認購之，每仟股得認購90.9股，認購不足一股之畸零股或放棄認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。6.本次增資發行之普通股，其權利義務與原已發行之股份相同，增資後股數為參仟貳佰柒拾萬股。7.有關增資各項事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，授權董事長全權處理。