公告本公司九十六年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/06/282.重要決議事項:一、報告事項:(一)九十五年度營業報告。(二)監察人查核九十五年度決算表冊報告。(三)訂定本公司董事會議事規範報告。二、承認事項:(一)通過承認九十五年度決算表冊案。(二)通過承認九十五年度盈餘分派案(包括每股配發股票股利1.5元，現金股息0.5元)。三、討論事項:(一)通過修訂公司章程案。(二)通過九十五年度盈餘轉增資案。1.轉增資發行新股普通股4,725,000股，每仟股無償配發新股150股。(三)通過修訂「背書保證作業程序」及相關事宜案。(四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(五)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(六)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。