公告96年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/06/282.重要決議事項:(1)承認九十五年度營業報告書及各項財務報表(2)通過訂定本公司「董事會議事規範」案(3)通過九十五年度盈餘分派案(4)通過盈餘轉增資發行新股案(5)通過全體董事及監察人之報酬案(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(9)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案(10)通過訂定本公司「股東會議事規則」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無