公告本公司96年度股東常會重大決議

1.股東會日期:96/06/262.重要決議事項:承認事項:1.承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司九十五年度盈餘分配案(修正案)。討論事項一:1.通過本公司九十五年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。2.通過配合上市作業增資發行新股案。3.通過修訂本公司章程。4.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。5.通過以私募方式辦理國內現金增資發行普通股案。選舉事項:1.增補選二席獨立董事及一席監察人：(1)獨立董事當選名單：方新舟、葉沛甫。(2)監察人當選名單：永豐銀行託管明裕科技股份有限公司投資專戶。討論事項二:1.通過董事競業禁止限制之解除案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :盈餘分配案(修正案):(1).原發放股利種類及金額:董監事酬勞新台幣12,378,440元，員工紅利-現金紅利新台幣39,360,000元，員工紅利-股票紅利新台幣59,040,000元，股東紅利-現金股利新台幣221,300,000元(每股2.66元)，股東紅利-股票股利新台幣44,260,000元(每股0.53156元)，共計新台幣376,338,440元。(2).變更後發放股利種類及金額:董監事酬勞新台幣12,378,440元，員工紅利-現金紅利新台幣0元，員工紅利-股票紅利新台幣59,040,000元，股東紅利-現金股利新台幣265,560,000元(每股3.19元)，股東紅利-股票股利新台幣44,260,000元(每股0.53156元)，共計新台幣381,238,440元。