本公司96年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/06/222.重要決議事項:一、報告事項(一）報告民國九十五年度營業狀況。(二）報告監察人查核本公司民國九十五年度決算報表。（三）報告健亞與弘如洋生技股份有限公司終止合併案。（四）報告本公司訂定「董事會議事規範」。二、承認事項（一）承認民國九十五年度營業報告書及財務決算表冊。（二）承認民國九十五年度盈虧撥補表。三、討論事項（一）通過修訂本公司章程案。（二）通過修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」。（三）通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。四、選舉事項(一)董事補選案。當選人:中國信託商業銀行受託保管美商JP國際開發股份有限公司代表人 張珍3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無