公告本公司九十六年度股東常會決議事項

1.股東會日期:96/06/222.重要決議事項:一、承認事項:(一)承認九十五年度營業報告書及財務報表案。決議:照案通過。(二)承認九十五年度盈餘分配案。決議:照案通過。二、討論事項:(一)九十五年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股，提請討論案。決議:照案通過。(二)修訂「取得或處分資產處理程序」，提請　討論案。決議:照案通過。(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」，提請 討論案。決議:照案通過。三、選舉事項本公司第六屆董事及監察人任期至九十六年六月二十八日屆滿，依公司章程第十三條，改選本公司第六屆董事及監察人，其任期自九十六年六月二十九日起至九十九年六月二十八日止。其選舉結果-當選名單如下:身份別 姓名 當選權數董事 李文彥 97,195,425董事 李遠智 66,276,930董事 欣興電子(股)公司-代表人:曾子章 65,687,014董事 勝華科技(股)公司-代表人:許振昌 65,400,336董事 仁寶電腦(股)公司-代表人:蔡添源 58,454,280董事 陳振華 56,197,971獨立董事 陳定國 54,631,138獨立董事 王煦棋 53,984,804獨立董事 張俊德 53,829,149監察人 王明亮 81,227,251監察人 沈顯和 60,344,280監察人 劉坤堂 58,191,630胡以經 胡以經 54,307,9713.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無