董事會通過召開九十六年第二次股東常會

1.董事會決議日期:96/06/212.股東會召開日期:96/09/113.股東會召開地點:台北市北投路二段9號地下1樓(中國人壽教育訓練中心)。4.召集事由:1.報告事項(1)95年度營業報告。(2)95年度監察人審查報告。(3)修訂本公司董事會議事規範案。2.承認事項(1)承認95年度決算表冊。(2)承認95年度盈餘分配案。3.討論及選舉事項第一案：盈餘轉增資發行新股案。第二案：修訂本公司章程部分條文案。第三案：修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。第四案：修訂本公司【取得或處分資產處理程序】部分條文案。第五案：董事、監察人改選案。第六案：討論解除董事競業禁止案。4.臨時動議5.散會。5.停止過戶起迄日期:96/07/14~96/09/116.其他應敘明事項:無