本公司96年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/06/222.重要決議事項:一、報告事項:(一)本公司九十五年度營業報告。(二)監察人審查九十五年度決算表冊報告。(三)報告本公司赴大陸投資概況。(四)報告本公司背書保證情形。(五)訂定本公司「董事會議事規範」報告。二、承認事項:(一)通過本公司九十五年度營業報告書及財務報表案。(二)通過本公司九十五年度盈餘分配案。配發股東股票紅利(每股0.5元):15,453,000元。配發股東現金紅利(每股0.7元):21,634,200元。配發員工股票紅利:4,007,000元。配發員工現金紅利:2,695,400元。配發董監事酬勞:893,700元三、討論事項一：(一)通過修訂公司章程案(二)通過九十五年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(四)通過本公司初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。(五)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。四、選舉事項:改選董事，當選名單如下:新任董事四席:劉心遠、蕭武興、郭樹黨、躍利投資有限公司。新任獨立董事三席:柯俊輝、羅清泉、張秀蓉。五、討論事項二:(一)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。