本公司董事會決議發行員工認股權憑證

1.董事會決議日期:96/06/132.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:1.以本公司及海內外子公司正式編制內之全職員工為限。實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效及整體貢獻或特殊貢獻功績等，由總經理核訂後提報董事長，並呈報董事會，由三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意為之。惟單一認股權人被授予之認股權數量，不得超過本次發行員工認股權憑證總數之百分之十，且單一認股權人每一會計年度得認購股數，不得超過年度結束日已發行股份總數之百分之一。2.但認股權人違反本公司勞動契約、工作規則或公司規定時，本公司得視情節輕重撤銷全部或部分之尚未行使認股權數量。4.員工認股權憑證之發行單位總數:4,000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:4,000,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格：於本公司股票公開發行後發行者，其認股價格以不低於本公司最近一期財務報表所示之每股淨值為認股價格；股票上市(櫃)掛牌日後發行者，以發行日本公司普通股之收盤價為認股價格；若該價格低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。(二)權利期間：認股權人自發行日起屆滿2年後可按下列時程行使認股。屆滿2年：累積最高可行使認股權比率25.4%屆滿3年：累積最高可行使認股權比率38.1%屆滿4年：累積最高可行使認股權比率50.8%屆滿5年：累積最高可行使認股權比率63.5%屆滿6年：累積最高可行使認股權比率76.2%屆滿7年：累積最高可行使認股權比率88.9%屆滿8年：累積最高可行使認股權比率100.0%認股權憑證之存續期間為10年，屆滿後，未行使的認股權視同放棄認股權利，認股權人不得主張其認股權利。認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人或作其他方式之處分，但因認股權人死亡而繼承者不在此限。屆滿後，未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。(四)認股權人因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：1.自願離職、資遣或依勞動基準相關規定之解僱未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利，其中，已具行使權之認股權憑證，則自離職日起三個月內行使認股權利，逾期即視為放棄認股權利。被資遣或解僱者，已具行使權之認股權憑證則應自生效日起三個月內行使認股權利，逾期即視為放棄認股權利。2.退休已授予之認股權憑證，於退休時，已具行使權利之認股憑權應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿兩年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。此外，未具行使權之認股權憑證，於退休當日即視為放棄認股權利。3.留職停薪凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權利之認股權憑證，應自留職停薪起始日起三個月內行使認股權，逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，並遞延至復職後恢復；未具行使權利之認股權憑證，自復職起回復其權益，惟認股權行使期間應按留職停薪期間，往後遞延，但仍以本認股權憑證存續期間為限。4.一般死亡已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿兩年時起（以日期較晚者為主），一年內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。5.因受職業災害殘疾或死亡者(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，於離職日起或被授予認股權憑證屆滿兩年時起（以日期較晚者為主），一年內行使認股權利。(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，繼承人，應於死亡日起或被授予認股權憑證屆滿兩年時起（以日期較晚者為主），一年內行使認股權利。6.調職人員因本公司營運所需，經本公司總經理核定須轉任本公司關係企業之認股權人，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。7.認股權人或其繼承人若未能於本條第二項所載期間內行使者，即視為放棄認股權利。(五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式：對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予註銷且不再發行。8.履約方式:由本公司以發行新股方式交付，並依公司法第一百六十一條第一項但書規定，採先發行股票後辦理資本額變更登記。9.認股價格之調整:(一)本認股權憑證發行後，除遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格應依下列公式調整(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)外，認股價格不予調整。調整後認股價格 ＝(調整前認股價格-每股現金股利)×已發行股數＋(