本公司96年股東會重要決議事項

1.股東會日期:96/06/132.重要決議事項:(1)通過九十五年度營業報告書及財務報表案。(2)通過九十五年度盈餘分配案：現金股利計新台幣169,676,108元，每股配發2.5元。股票股利計新台幣67,870,450元，即每仟股無償配發100股。員工現金股利新台幣10,557,620元。員工股票股利新台幣10,557,630元。董事及監察人酬勞新台幣5,278,812元。(3)通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。股東紅利新台幣67,870,450元及員工紅利新台幣10,557,630元，合計新台幣78,428,080元，轉增資發行新股7,842,808股，每股面額新台幣10元，增資後實收資本額為新台幣757,132,530元。(4)通過本公司透過第三地間接購買美國通路商YAMASEIKI U.S.A. INC。(5)通過本公司透過第三地間接投資大陸投資案。(6)通過申請本公司股票上市案。(7)通過辦理現金增資發行新股作為股票上市公開承銷之股份來源案。(8)補選三席獨立董事及一席監察人獨立董事三席獨立董事：雲逸仙。獨立董事：徐俊明。獨立董事：陳昭亮。監察人一席監察人：陳如潭。(9)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(10)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(11)通過修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」案。(12)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。(13)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」案。(14)通過修訂本公司公司章程。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無