公告本公司股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/06/152.重要決議事項:壹、報告事項(一)九十五年度營業狀況(二)監察人查核九十五年度決算表冊報告(三)訂定「董事會議事規範」貳、承認事項(一)承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司九十五年度盈餘分配案：依本公司目前已發行股份為基礎計算，股票股利每仟股無償配發222股。員工現金紅利1,000,000元，員工股票紅利依面額計算共發新台幣3,000,000元。參、討論事項(一)討論九十五年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案(四)修訂「背書保證作業程序」案(五)修訂本公司章程案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無