公告本公司96年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/06/132.重要決議事項:(一) 承認本公司民國九十五年度營業報告書及財務報表案(二) 承認本公司民國九十五年度盈餘分派案1.發放股東現金股利58,334,000元(每股配發2元)2.發放股東股票股利14,583,500元(每千股配發50股)3.發放員工現金紅利775,718元;4.發放董監酬勞3,878,590元。(三) 通過民國九十五年度盈餘轉增資案(四) 通過修訂「公司章程」之議案(五) 通過間接投資大陸及對外轉投資案(六) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(七) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」之議案(八) 通過本公司申請股票上櫃案(九) 通過申請初次上櫃辦理現金增資，原股東放棄認股權利提撥公開承銷案(十) 通過訂定「特定公司、集團企業、關係人交易作業辦法」之議案(十一)通過改選董事及監察人案1.選任董事七席(含獨立董事兩席)：陳學聖(戶號:3)陳學哲(戶號:2)日商佳能安內華株式會社代表人?元和也(戶號:13)何基丞(身分證字號:G101488014)鄭志發(身分證字號:F120622295)宋逸波(身分證字號:E121671497)姚慶忠(身分證字號:J121100479)2.選任監察人三席(含獨立監察人一席)：陳學娟(戶號:4)康政雄(身分證字號:G101488014)蔡育菁(身分證字號:L221567833)(十二)通過解除董事之競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無