本公司九十六年度股東常會決議內容

1.股東會日期:96/06/012.重要決議事項:一、通過承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表。二、通過承認本公司九十五年度盈餘分配案。三、通過補承認本公司九十三年度私募發行普通股案。四、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。六、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。七、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。八、通過辦理現金增資私募發行普通股案。九、通過辦理現金增資發行普通股，提供上櫃時公開承銷案。十、改選董事及監察人案:(董事五人、獨立董事二人、監察人三人)董事：蔡茂禎、呂光薰、正文投資(股)公司代表人-徐榮輝、程世芳天騰工業(股)公司代表人王修銘。獨立董事：梁修宗、蔡玉琴。監察人：蕭雅進、黃慶煇、陳義明。十一、通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。