公告本公司九十六年六月一日董事會重大決議

1.事實發生日:96/06/012.公司名稱:美磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會討論通過案一、選任新任董事長-原董事長蔡茂禎連任董事長。二、向經濟部投審會提出增加投資申請，投資英屬維京群島MAG.LAYERSINTERNATION CO., LTD，暨間接投資美磊電子科技(昆山) 有限公司案。三、將已發行之股票換發為無實體股票案。四、修訂本公司「內控制度之其他管理辦法」案。五、修訂本公司「核決權限表」案。六、修訂本公司「職務授權及代理人辦法」案。七、修訂本公司「內部控制制度」案。八、修訂本公司「自行檢查作業管理辦法」案。九、修訂本公司「內部稽核實施細則」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。