公告本公司九十六年股東常會重要決議

1.股東會日期:96/05/312.重要決議事項:(一)報告事項:(1)本公司九十五年度營業概況報告，報請 公鑒。(2)監察人審查本公司九十五年度決算表冊報告，報請 公鑒。(3)修訂「董事會議事規則」報告，報請 公鑒。(4)股東提案結果報告，報請 公鑒。(二)承認事項:(1)通過承認九十五年度決算表冊案。(2)通過承認本公司九十五年度盈餘分配案。配發股東紅利-股票（每仟股無償配發68股）：15,674,000元。配發股東紅利-現金(每股配發1元)：23,050,000元。配發員工股票紅利：7,650,000元。配發董監事現金酬勞：630,000元。(三)討論事項【一】(1)九十五年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案，提請 核議。(2)本公司擬向櫃檯買賣中心申請股票上櫃案， 提請　核議。(3)本公司初次申請股票上櫃新股承銷議案， 提請 核議。(4)修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請　核議。(5)修訂「背書保證作業程序」部分條文案，提請 核議。(6)修訂「取得與處分資產處理程序」部分條文案，提請 核議。(7)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 核議。(8)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，提請 核議。(四)選舉事項(1)全面改選本公司第三屆董事(包含獨立董事)及監察人乙案。董事當選名單:董事 林登財董事 傅日浪董事 蘇文榮法人董事晶豪科技股份有限公司代表人：陳興海法人董事中加顧問股份有限公司代表人：李?媛獨立董事劉中辰獨立董事林財鈺監察人當選名單監察人甯幼齡監察人張旭榮監察人卓志揚(五)討論事項【二】(1)解除第三屆新任董事競業禁止，提請 核議。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無