公告本公司董事會決議召開一百一十年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/192.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)環球廳。4.召集事由:一、報告事項(一)民國一○九年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司民國一○九年度決算報告。(三)民國一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(四)民國一○九年度盈餘發放現金股利報告。(五)辦理資本公積發放現金股利報告。(六)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。(七)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告二、承認事項(一)承認民國一○九年度營業報告書暨財務報表案。(二)承認民國一○九年度盈餘分派表案。三、討論事項。(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(三)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。(四)增訂本公司「資金貸與他人作業程序程序」案。(五)增訂本公司「背書保證作業程序程序」案。5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自110年05月18日至110年06月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】