公告本公司96年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/06/072.重要決議事項:一.報告事項：(1) 、九十五年度營業報告。(2)、監察人審查九十五年度決算表冊報告。(3)、本公司大陸投資概況報告。(4)、增訂「董事會議事規範」報告。二.承認事項：1、九十五年度決算表冊承認案。2、九十五年度盈餘分配承認案。三.討論事項：1、修訂本公司「公司章程」案。2、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四.選舉事項：全面改選董事及監察人案，選舉結果：董事當選人：筆秀投資公司代表人黃清山、筆秀投資公司代表人黃謝梅雲、田子頂投資公司代表人黃和村、楊瑞華、高惟岳、林進榮(獨立)、吳秀美(獨立),監察人陳賜榮、鐘茂枝、黃慧敏。五.解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無