本公司九十六年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/05/102.重要決議事項:(1)承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表(2)承認本公司九十五年度盈餘分派案:股東股票股利新台幣50,442,000元(每股約配發2.0018元)，員工股票紅利新台幣9,220,000元,另配發股東現金股利新台幣7,566,300元(每股約配發0.3003元)，另配發員工現金紅利新台幣1,391,274元,配發董監事酬勞新台幣2,122,254元。(3)通過擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃股票申請案。(4)通過本公司九十五年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修訂本公司「公司章程」案。(7)通過本公司第二屆董事及監察人任期提前解任案。(8)選舉本公司第三屆董事及監察人案。1.新任董事董事:陳正坤董事:陳冠州董事:力晶半導體股份有限公司代表人王其國董事:力華電子股份有限公司代表人吳中浩董事:智立投資股份有限公司代表人鄭素芬2.新任獨立董事獨立董事:王得山獨立董事:魏哲和3.新任監察人監察人:世成科技股份有限公司代表人盧展雄監察人:智仁科技開發股份有限公司代表人林敦仁4.具獨立職能監察人戴章揮(9)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。(10)通過為配合本公司申請股票上櫃相關事宜，擬依規定辦理現金增資發行新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無