公告本公司96年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/05/222.重要決議事項:一、報告事項(一)九十五年度營業報告。(二)監察人審查九十五年度決算報告。二、承認事項︰(一)承認本公司九十五年度營業報告書及各項財務報表。(二)承認本公司九十五年度盈餘分配案。三、討論事項(一) 通過九十五年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(二) 通過修改「公司章程」部分條文（議事手冊所列）。另經股東提出並覆議通過新增修公司章程第二十五條，董事會擬具盈餘分派案預定分派之部分，新增董監酬勞不高於百分之一。(三) 通過擬請全體股東放棄上市時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利。(四) 通過擬向臺灣證券交易所申請上市。四、選舉事項選舉本公司第二屆董事及監察人，當選名單如下：新任董事：尚志半導體股份有限公司法人代表：董事林蔚山尚志半導體股份有限公司法人代表：董事林郭文艷尚志半導體股份有限公司法人代表：董事林和龍自然人：董事唐遠生自然人：董事陳繁雄漢友投資顧問股份有限公司法人代表：董事林宗潭獨立董事王居卿獨立董事邱柏松獨立董事涂登才新任監察人：尚志投資股份有限公司法人代表：監察人王隆潔獨立監察人田乾隆獨立監察人馬嘉應五、其他議案通過解除九十六年股東常會改選之新任董事有關競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無