公告董事會召開96年股東常會事宜(補充公告)

1.董事會決議日期:96/04/272.股東會召開日期:96/06/153.股東會召開地點:於新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓4.召集事由:本公司九十六年度股東常會及相關事宜公告一、開會時間：中華民國九十六年六月十五日（星期五）上午十時。二、開會地點：於新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓三、議事內容：(一)、報告事項：案由(1) 本公司九十五年度營業報告案由(2) 監察人審查本公司九十五年度決算表冊報告案由(3) 訂定董事議事規範(二)、承認事項：案由(1) 本公司九十五年度營業報告書及財務報表案案由(2) 本公司九十五年度虧損撥補案(三)、討論及選舉事項：案由(1) 修訂公司章程案案由(2) 修訂本公司之「取得或處分資產作業程序」案案由(3) 修訂本公司之「背書保證作業程序」案案由(4) 董事及監察人改選案案由(5) 解除董事競業禁止案(四)、臨時動議。5.停止過戶起迄日期:96/04/17~96/06/156.其他應敘明事項:本公司九十五年度財務報表業經會計師查核簽證完竣，因仍有虧損待彌補，故董事會決議不分派盈餘，擬於核議通過送請監察人審核提請股東常會承認。