公告本公司九十六年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:96/04/232.重要決議事項:一、報告事項：(1) 本公司九十五年度營業狀況報告。(2) 監察人審查九十五年度決算表冊報告。(3) 修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。二、承認事項：(1) 通過本公司九十五年度財務決算表冊承認案。(2) 通過本公司九十五年度盈餘分配承認案。三、討論事項（一）：(1) 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2) 通過增資發行新股案。(3) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(4) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(5) 通過訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。(6) 通過擬辦理上市/上櫃掛牌之新股承銷現金增資案。四、選舉事項：(1) 全面改選本公司第六屆董事(包含獨立董事)及監察人案。選舉結果：(1) 董事當選名單陳進財：得票權數146,006,807葉力誠：得票權數113,227,868新揚投資股份有限公司：得票權數111,606,360楊桂華：得票權數111,502,221洪銘煌：得票權數110,271,681(2) 獨立董事當選名單賴源河：得票權數85,590,449蔡信夫：得票權數85,567,449(3) 監察人當選名單程賢和：得票權數109,865,188王振輝：得票權數109,110,405穩懋半導體股份有限公司代表人俞允安：得票權數108,355,622五、討論事項（二）：(1) 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :本公司第六屆董事及監察人於當選後立即就任。