董事會通過召開九十六年股東常會補充公告

1.董事會決議日期:96/04/302.股東會召開日期:96/06/133.股東會召開地點:台北市中山區敬業三路22號5樓(台北華漾大飯店)4.召集事由:(1)報告事項I.本公司九十五年度營業報告。II.本公司監察人查核九十五年度各項決算表冊審查意見之報告。III.修正「董事會議事規範」之報告。IIII.修正「員工認股權憑證發行及認股辦法」之報告。(2)承認及討論事項I.為本公司九十五年度營業報告書及各項財務報表，提請承認。II.為本公司九十五年度虧損撥補表，提請審議。III.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請審議。IV.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，提請審議。V.擬請全體股東放棄股票上市時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利，請審議。(3)選舉事項I.補選本公司二位獨立董事。(4)臨時動議。5.停止過戶起迄日期:96/04/15~96/06/136.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，96年股東常會股東提案受理期間擬定於96年04月10日至96年04月20日止，受理地點：台北市內湖區內湖路一段396號8樓(2)依公司法第192條之1規定，獨立董事候選人提名受理期間擬定於96年04月10日至96年04月20日止，受理地點：台北市內湖區內湖路一段396號8樓(3)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人一銀證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2711-7456。