公告本公司董事會決議召開股東會日期及議程

1.董事會決議日期:96/02/082.股東會召開日期:96/05/153.股東會召開地點:住都飯店(桃園市桃鶯路398號)4.召集事由:一、報告事項（一）九十五年度營運報告（二）審計委員會審查九十五年度決算表冊報告（三）赴大陸地區從事間接投資報告（四）修改「董事會議事規則」報告二、承認及討論事項（一）承認九十五年度決算表冊案（二）九十五年度盈餘分派暨擬轉增資發行新股案（三）擬修改「公司章程」案（四）擬修改「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」案（五）擬解除董事受派擔任公司於大陸地區轉投資事業之董事或經理人之競業禁止限制案三、臨時動議四、散會5.停止過戶起迄日期:96/03/17~96/05/156.其他應敘明事項:無