本公司董事會決議召開96年股東常會之相關資訊公告

1.董事會決議日期:096/04/102.股東會召開日期:096/06/283.股東會召開地點:台中市西區公益路367號3樓之24.召集事由:1.報告事項：(1)本公司九十五年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十五年度決算表冊報告。(3)訂定本公司「董事會議事規範」報告。2.承認事項：(1)承認九十五年度決算表冊。(2)承認九十五年度盈餘分配案。3.討論事項：(1) 本公司全體董事及監察人之報酬案，提請討論。(2) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。(3)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」，提請討論。(4) 擬修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請　討論。(5)擬訂定本公司「股東會議事規則」案，提請　討論。(6)本公司95年度盈餘轉增資發行新股案，提請　討論。5.停止過戶起迄日期:096/04/30~096/06/286.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自96年4月21日起至96年5月1日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本股東常會之提案及辦理相關提案手續。