公告召開寶齡富錦九十六年股東常會

1.董事會決議日期:96/03/152.股東會召開日期:96/06/013.股東會召開地點:本公司大會議室(北市南港區園區街三號16F西側)4.召集事由:1.報告事項：（1）九十五年度營業報告。（2）監察人審查九十五年度決算表冊報告。（3）訂定本公司「董事會議事規則」案。2.承認事項：（1）九十五年度決算表冊。（2）九十五年度虧損撥補案。3.討論及選舉事項：（1）修訂本公司「公司章程」案。（2）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（3）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。（4）董事及監察人改選案。（5）解除新任董事之競業競職限制案。4.其他議案及臨時動議。5.停止過戶起迄日期:96/04/03~96/06/016.其他應敘明事項:無