精材科技 董事會決議召開九十六年第一次股東臨時會公告

1.事實發生日:96/01/162.公司名稱:精材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議召開九十六年第一次股東臨時會. 壹、股東臨時會召開日期:96/03/05. 貳、股東臨時會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓. 參、召集事由:. 一、選舉事項. 1.改選董事及監察人。. 二、討論事項. 1.解除新任董事之競業禁止限制。. 2.修訂公司章程。. 肆、停止過戶起迄日期：96/02/04~96/03/05. 伍、其他應公告事項:. 一、本次股東臨時會如有公開徵求委託書者，徵求人應依主管機關規定， 於股東臨時會開會23日前，檢附相關資料送達台証綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段96號B1）. 二、開會通知書將於股東臨時會召開日十五日前寄發各股東，屆時如有未收到開會通知者，請逕向本公司股務代理查詢。電話：(02)25048125. 三、另依據證券交易法第26條之2 規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，開會通知本公司得以公告方式為之，不另寄發開會通知書。 (公 開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw)。. 四、凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。. 五、因最後過戶日(96/02/03)為假日，故務請於96/02/02(星期五)16:30 前辦理股票過戶手續。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。