公告召開本公司民國九十五年十一月二十七日董事會決議

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：95/12/28 停止過戶日期起日：95/11/29 停止過戶日期迄日：95/12/28 公告內容： 一、公告序號：1二、股東會種類：股東臨時會三、主旨：公告召開本公司民國九十五年股東臨時會四、依據：公司法第一七○條及本公司民國九十五年十一月二十七日董事會決議五、公告事項：　（一）開會日期：95年12月28日　（二）停止股票過戶起訖日期：95年11月29日至95年12月28日　（三）開會時間：上午9時00分　　　　開會地點：台北市內湖區陽光街321巷60號B1　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：　　　　(1) 修訂本公司「董事會議事規範」報告。　　　　2.承認事項：無。　　　　3.討論事項：　　　　(1) 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。　　　　4.選舉事項：　 (1)本公司董事及監察人改選案。　　　　5.其他議案：　 (1)解除本公司董事競業禁止之限制案。　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：95年11月28日16時0分前　（二）辦理過戶機構名稱：群益證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北巿南京東路二段一二五號地下一樓　　　　　　　　　　電話：02-25077000　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國95年11月28日下午4時前駕臨本公司股務代理機構「群益證券股份有限公司股務代理部」台北巿南京東路二段一二五號地下一樓)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。　（四）其他：無七、其他應公告事項：1.開會通知書及委託書將於開會十五日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者請逕向群益證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-25077000)。2.依證券交易法第26條之2規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。八、特此公告以上公告係由易連科技公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。