三豐第八屆董事會第十二次會議通過解除經理人競業禁止之限制。

1.董事會決議日期:95/08/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張欽棟 三豐醫療器材股份有限公司總經理黃建榮 三豐醫療器材股份有限公司副總經理胡文生 三豐醫療器材股份有限公司副總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:95/08/22起任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:取得董事會以董事過半數之出席及出席董事過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:張欽棟 三豐醫療器材股份有限公司總經理黃建榮 三豐醫療器材股份有限公司副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:張總經理欽棟 三豐醫療器材（蘇州）有限公司董事醫亞國際貿易（上海）有限公司董事黃副總經理建榮 三豐醫療器材（蘇州）有限公司董事長兼總經理醫亞國際貿易（上海）有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:三豐醫療器材（蘇州）有限公司 蘇州市吳中區經濟開發區寶丰路1號醫亞國際貿易（上海）有限公司 上海市外高橋保稅區冰克路500號1212室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:三豐醫療器材（蘇州）有限公司：利用計算機控制組合技術製造設計研發的手術照射燈、治療燈、手術床、分娩床、診療床、病床、醫院用消毒設備及相關零組件、半成品、高科技醫院用中央氣體控制系統、手術室、加護中心的空間淨化、醫院緊急呼叫系統等相關產品的生產、銷售及規劃、安裝和維修 。醫亞國際貿易(上海)有限公司：國際貿易、轉口貿易、保稅區企業間的貿易及區內貿易代理；通過國內有進出口經營權的企業代理與非保稅區企業從事貿易業務；保稅區內商業性簡單加工及貿易諮詢服務。10.對本公司財務業務之影響程度:三豐醫療器材(蘇州)有限公司及醫亞國際貿易(上海)有限公司為本公司子公司高望投資有限公司100%轉投資之孫公司，採權益法認列轉投資損益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:張執行副總經理榮明業於95年3月24日第八屆董事會第十次會議解除經理人競業禁止之限制，並於同日發怖重大訊息，其擔任大陸地區事業之公司名稱及職務：三豐醫療器材（蘇州）有限公司董事及醫亞國際貿易（上海）有限公司董事。