公告高而富九十五年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:95/06/262.重要決議事項:一、報告事項:(一)九十四年度營業報告書。(二)監察人查核九十四年度決算表冊報告。(三)董事會議事規則報告二、承認事項:(一)承認九十四年度決算表冊。(二)承認九十四年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項:(一)修訂公司章程案(二)修訂「背書保證作業程序」案及相關事宜案(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案(四)修訂「取得或處分資產處理程序」案(五)修訂「股東會議事規則」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。