公告台灣類比九十五年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:95/05/292.重要決議事項:(一)報告事項：(1).九十四年度營業報告書案。(2).九十四年度監察人查核報告書案。(3).訂定「審計及管理委員會組織規程」案。(4).修訂「董事會議事規則」案。(二)承認暨討論事項：(1).九十四年度營業報告書及財務報表案。(2).九十四年度盈餘分配案。(3).國內第一次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案。(4).九十四年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(5).修訂「背書保證作業程序」案。(6).修訂「股東會議事規則」案。(7).修訂本公司章程案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無