公告宣昶95年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:95/06/202.重要決議事項:(1)通過承認九十四年度財務報表(重編後)。(2)通過承認九十三年度重編後財務報表。(3)通過承認九十四年度盈餘分配案，分配情形如下。1.股東紅利-現金(每股3元)共配發新台幣181,953,906元。2.員工紅利-現金新台幣16,000,000元。3.董監事酬勞-現金新台幣4,000,000元。(4)通過本公司擬於九十五年度申請上市(櫃)案。(5)通過公司申請上市(櫃),擬採取現金增資發行新股以作為公開承銷案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(8)通過修正本公司章程部份條文案。(9)通過改選本公司董事、監察人案。當選名單:董 事:高金榮、劉憲、孔繁仁、徐澄裕、戴盛世監察人:戴太山、簡茂男、張元龍(10)通過本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無