公告亞洲微電95年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:95/06/162.重要決議事項:一、報告事項：(一)九十四年度營業報告。(二)監察人審查九十四年度決算表冊報告。(三)九十四年度認列資產減損報告。二、承認事項：(一)承認九十四年度營業報告書及財務報表。(二)承認九十四年度虧損撥補案。三、討論事項：(一)通過修訂本公司章程部分條文案。(二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。四、選舉事項：改選董事、監察人案。選舉結果：董事：楠梓電子(股)公司代表人：徐抗、吳禮淦、陳梅芳；陳修琪、林明彥。監察人：吳氏投資(股)公司；碧景投資(股)公司。五、討論事項：通過解除新任董事競業行為限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。