公告鈦昇科技董事會決議召開九十五年股東常會相關事宜

1.事實發生日:95/04/042.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議召開九十五年股東常會日期及相關事宜董事會決議日期:95/04/04股東會召開日期:95/06/23 上午10:00股東會召開地點:樹德科技大學會議中心停止過戶起訖日期:95/04/25~95/06/23召集事由:(一)報告事項:1.報告九十四年度營業概況。2.報告監察人審查九十四年度決算表冊。3.其他事項報告。(二)承認事項:1.承認九十四年度決算表冊。(三)討論事項:1.討論修訂本公司章程案。2.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.討論修訂本公司內控制度案。(四)其他議案及臨時動議:6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。