更正台灣類比董事會召集九十五年股東常會召集事由

1.事實發生日:95/02/272.公司名稱:台灣類比科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:董事會決議日期：95/02/27股東會召開日期：95/05/29(星期一)上午十時整。股東會召開地點：臺北縣新店市北新路三段207-5號5F。召集事由：一、報告事項：(1)、九十四年度營業報告書。(2)、九十四年度監察人查核報告書。(3)、訂定「審計及管理委員會組織規程」案。(4)、「董事會議事規則」修訂案。二、承認及討論事項：(1)、九十四年度營業報告書及財務報表案。(2)、九十四年度盈餘分配案。(3)、九十四年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(4)、「背書保證作業程序」修訂案。(5)、「股東會議事規則」修訂案。(6)、修訂本公司章程案。(7)、國內第一次無擔保可轉換公司債資金運用計畫變更案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無