公告南曄科技董事會決議召開九十五年度股東常會相關事宜

1.事實發生日:95/04/102.公司名稱:南曄科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:召開九十五年度股東常會6.因應措施:股東會召開日期：95/06/30股東會召開地點：台北市南京東路五段356號10樓之2 本公司會議室召集事項：(一)報告事項(1)94年度營業報告。(2)監察人審查94年度決算表冊報告。(3)其他報告。(二)承認及討論事項(1)承認94年度營業報告及財務報表案。(2)承認94年度盈餘分配案。(3)討論修改公司章程案。(4)承認背書保證作業程序修正案。7.其他應敘明事項:(1)停止過戶起迄日期：95/05/02~95/06/30(2)依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理處所：金鼎綜合証券股份有限公司股務代理部（地址：台北市敦化南路二段97號地下二樓），受理期間：自95年4月24日至95年5月3日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式)。本公司董事會得不列為議案之情形：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。其他說明：(1)本公司於股東會召開日前，將處理結果通知提案股東，並將於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。(2)符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案。