公告新典科技董事會決議九十五年度股東會召開日期

1.事實發生日:95/04/062.公司名稱:新典科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議九十五年度股東會召開日期(1)開會時間:九十五年六月二十六日(星期一)上午九時整(2)開會地點:桃園市大興路269號2樓(桃園假日大飯店富貴廳)(3)召集事由:一、報告事項:(一)九十四年度營業報告書(二)監察人審查九十四年度決算表冊報告(三)報告本公司修訂九十二年九月十三日經主管機關申報生效之員工認股權憑證發行及認股辦法二、承認事項:(一)承認九十四年度營業報告書及決算表冊報告(二)承認九十四年度盈虧撥補案三、討論事項:(一)擬修訂本公司「背書保證作業程序」(二)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」(三)修正本公司章程案(四)擬解除新任董事競業行為禁止限制案四、選舉事項:改選本公司董事暨監察人案五、其他議案及臨時動議(4)停止過戶起迄日期:95/04/28~95/06/266.因應措施:無7.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於95年4月18日起至95年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，（郵寄者以提案函件送達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：新典科技股份有限公司〈地址：桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66-10號7樓〉電話：(03)311-9578 分機：113。