鑫永銓董事會決議盈餘分配案及九十五年度股東會召開事由

1.事實發生日:95/03/012.發生緣由:董事會決議召開九十五年度股東常會及盈餘分配案一.董事會決議日期:民國九十五年三月一日二.股東會召開日期:民國九十五年四月二十八日(星期五)上午十時三.股東會召開地點:南投市三和一路6號(南投飯店7樓貴賓廳)四.會議事項:(一)報告事項:（1）報告本公司九十四年度營業狀況報告。（2）監察人審查報告。(3) 九十四年度現金增資執行情形。(4) 股票全面無實體發行報告。(二)承認及討論事項:（1）承認九十四年度營業報告書及財務報表。（2）承認本公司九十四年度盈餘分配案。(三)討論事項暨選舉事項：（1）本公司九十四年度盈餘、資本公積及員工紅利發行新股案。（2）修改公司章程案。(3) 擬辦理現金增資以作為上櫃新股承銷之用案。（4）全面改選董監事案。(5) 解除董事競業禁止案。(6) 修改資金貸與及背書保證程序。(四)其他議案及臨時動議。五.股票停止過戶日期:95年2月28日起至95年4月28日止。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:如下一.董事會決議日期:民國九十五年三月一日。二.擬訂發放股利種類及金額:(1)股票股利:股票股利每股新台幣1.5元(盈餘分配每股0.7元,資本公積分配每股0.8元)三.其他盈餘分配議案如下:(1)擬議配發員工股票股利8,635,582元,董監事酬勞3,700,960元。