精材科技 董事會決議召開九十四年第一次股東臨時會公告

1.事實發生日:94/10/182.發生緣由:本公司董事會決議召開九十四年第一次股東臨時會壹、開會日期：九十四年十二月六日下午二時整貳、開會地點：桃園縣中壢工業區吉林路25號4樓參、會議召集事由：一、選舉事項1. 改選董事及監察人二、討論事項1. 解除新任董事競業禁止肆、停止過戶起迄日期：94/11/07~94/12/06伍、其他應公告事項:一、 本次股東臨時會如有公開徵求委託書者，徵求人應依主管機關規定，於股東臨時會開會23日前，檢附相關資料送達台証綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段96號B1）二、 開會通知書將於股東臨時會召開日十五日前寄發各股東，屆時如有未收到開會通知者，請逕向本公司股務代理查詢。電話：（Ｏ二）二五○四八一二五。三、 另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，開會通知本公司得以公告方式為之(公開資訊觀測站http://newmops.tes.com.tw)，不另寄發開會通知書。四、 凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。五、 因最後過戶日(94.11.06)為假日，故務請於94.11.04(星期五)16:30前辦理股票過戶手續。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無