公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:111/03/182.公司名稱:東研信超股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下(1)通過本公司民國110年度營業報告書、財務報告及會計師查核報告書稿本案(2)通過本公司110年度員工及董事酬勞分配案(3)通過本公司110年度盈餘分派案(4)通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案(5)通過修訂本公司章程案(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「股東會議事規則」案(7)通過修訂本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案(8)通過增訂(修訂)本公司內部控制制度及管理辦法案(9)通過修訂本公司民國111年之年度稽核計畫案(10)通過補追認本公司財務暨會計主管任命案(11)通過本公司及100%直接或間接投資之子公司資金貸與額度案(12)通過本公司之子公司東莞信寶電子產品檢測有限公司增資其100%投資之子公司廣東信寶檢測有限公司案(13)通過投資設立子公司案(14)通過本公司與關係人宜特科技股份有限公司交易案(15)通過玉山銀行融資額度增加案(16)通過補追認金融機構融資額度續約案(17)通過訂定本公司111年度股東常會召開時間、地點及相關事宜案(18)通過本公司111年度股東常會受理股東提案權之相關事宜案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無