高力熱處理94年6月22日股東常會主要決議事項公告

1.股東會日期:94/06/222.重要決議事項:(1)承認93年度決算表冊及盈餘分派。盈餘分配：現金股利：每股1.10元。股票股利：每股0.90元。(盈餘配股0.90元)(2)93年度應分派股息及紅利計新台幣28,710,000元轉增資發行新股，為支應業務成長所需之營運資金。(3)增資新台幣76,122,000元，發行新股4,229,000股，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對公開發行公司申請櫃檯買賣應委託推薦證券商辦理承銷規定，公司初次申請股票櫃檯買賣時，應至少提出擬上櫃股份總數10%，以現金增資發行之新股辦理公開承銷。(4)修訂本公司公司章程。(5)修定取得或處分資產處理準則。(6)改選董監事新任董事：韓顯壽．韓顯福．蔡鶴齡．黃紹雄．陳建和．陳繁雄．韋月桂。新任監察人：李佩純．李振德．梅銀蘭。(7)解除董監事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無