公告新典科技九十四年度股東常會主要決議事項

1.股東會日期:94/06/282.重要決議事項:(一)報告事項:第一案:九十三年度營業報告。第二案:監察人審查本公司九十三年度決算報告。(二)承認事項:第一案:本公司九十三年度各項決算表冊案。第二案:本公司九十三年度盈餘分派案。(三)討論事項:第一案:訂定本公司「董事會議事規則」。第二案:為本公司董事及監察人投保「董事監察人責任保險」案。第三案:擬通過大陸地區投資授權案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無