振樺電子股份有限公司九十四年度股東常會重要決議事項公告

1.股東會日期:94/06/172.重要決議事項:(一)報告事項：(1)通過本公司九十三年度營業報告書。(2)通過監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告。(3)通過訂定本公司道德行為準則案。(二)承認事項：(1)通過承認本公司九十三年度決算表冊案。(2)通過承認本公司九十三年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)通過討論本公司九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(通過每股配發4.5元股利案,包括現金股利3.5元及股票股利1元)(2)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(3)通過修訂本公司公司章程部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無