公告譁裕實業股東會通過重要決議事項

1.股會日期:94/06/202.重要決議事項:1.通過本公司九十三年度盈餘及員工紅利撥充資本發行新股案（一）為支應公司業務成長所需之營運資金，擬自可供分配盈餘中提撥新台幣64,720,000元，增資發行新股6,472,000股，按配股基準日股東名簿記載股東持股比例計算，每仟股無償配發200股，另提撥員工紅利新台幣12,400,000元，增資發行新股1,240,000股，每股面額10元整，配發新股不足一股之畸零股，由股東於停止過戶五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股之畸零股或逾期未拼湊者，一律依面額折付現金計算至元為止（元以下全捨），其畸零股統由董事長洽特定人依面額承購之。（二）上述股利分派如嗣後因買回本公司股份或庫藏股轉讓、轉換或註銷，可轉換公司債債權人執行轉換權利，員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利及現金增資，造成流通在外股數發生變動，致配股率發生變動時，請股東會授權董事長調整並辦理相關事宜。（三）本次增資發行新股權利義務與原已發行股份相同。（四）本次增資經提報股東會決議通過，並呈報主管機關核准後，有關配股基準日、發放日及其他未盡事項擬授權董事會視實際情況，依相關法令辦理。（五）以上增資相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正或因客觀環境之營運評估而需變更時，擬授權董事會視實際情況處理。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無