永發鋼鐵九十四年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:94/06/182.重要決議事項:(1)承認九十三年度決算表冊(2)承認九十三年盈餘分配案，每股現金股利1元，股票股利0.83元(3)通過修訂『公司章程』部分條文案(4)通過盈餘轉增資案(5)通過修訂『公司章程』部分條文案(6)通過修訂『取得或處分資產處理辦法』案(7)通過修訂『資金貸與他人及背書保證處理辦法』案(8)通過訂定『董事會議規則』案(9)通過訂定『道德行為準則』案(10)董事及監察人全面改選(11)通過解除董事之競業行為案新任董事七人：羅漢林、劉琰、羅坤榮、林碧琴、盧克明、胡隆一、賴怡仲新任監察人三人：葉國柱、曹永仁、林器良3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無