更正公告同泰電子九十四年度股東常會決議事項

1.股東會日期:94/05/262.重要決議事項:一、承認事項:(一)承認九十三年度決算表冊。決議:照案通過。(二)承認九十三年度盈餘分配案。決議:照案通過。二、討論事項:(一)修訂公司章程部份條文案。建議:戶號151-曾鵬飛股東建議修訂公司章程第十七條為得設置執行長、副執行長、總經理等經理人若干人。決議:經主席徵詢全體出席股東意見，無異議依修正案通過。(二)九十三年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。決議:照案通過。(三)辦理現金增資發行新股 9,500,000 股，供員工認股及上櫃前公開承銷之股票來源案。建議:戶號151-曾鵬飛股東建議九十三年度股東常會通過之第三案辦理現金增資發行新股 600 萬股及第五案上櫃前公開承銷股票徵提應予以撤銷。決議:經主席徵詢全體出席股東意見，無異議依修正案通過。三、選舉事項:依本公司章程現有董事、監察人各出缺一席,本次股東會予以補選。其任期自當選日起至九十六年六月二十八日止,與原任第六屆董監事同。選舉結果-當選名單如下:身份別 姓名 當選權數董事 陳雨鑫 39,179,267監察人(獨立) 劉坤堂 39,179,2673.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無