三豐醫療 九十四年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:94/06/162.重要決議事項:1.承認本公司九十三年度決算表冊。2.承認本公司九十三年度虧損撥補案。3.通過『公司章程』部份條文修訂案。4.通過『股東會議事規則』修訂案。5.通過『董事及監察人選舉辦法』修訂案。6.選出第八屆董事九人：任期94/06/16~97/06/15張欽棟(續任)，當選權數46,670,994黃世雄(續任)，當選權數35,430,894胡文生(新任)，當選權數35,430,894黃建榮(續任)，當選權數35,430,894統一生命科技股份有限公司法人代表賴博雄(續任)，當選權數35,430,894統一生命科技股份有限公司法人代表張榮明(新任)，當選權數35,430,894黃金發(續任)，當選權數35,430,894王明志(新任)，當選權數35,430,894陳詩章(新任)，當選權數35,430,894第八屆監察人三人：任期94/06/16~97/06/15統一生命科技股份有限公司法人代表杜德成(續任)，當選權數36,679,794葉棟昌(新任)，當選權數36,679,794洪培芩(新任)，當選權數36,679,7947.同意解除第八屆當選董事張欽棟 、黃世雄、胡文生、黃建榮、統一生命科技股份有限公司及其法人代表賴博雄、及其法人代表張榮明先生競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :本公司九十三年度稅後虧損41,144,330元，加計期初未分配盈餘8,435,709元本期累積虧損32,708,621元。股東會決議：不分派盈餘。