沛鑫半導體工業股份有限公司董事會召開九十四年股東常會補充公告

一、開會時間：中華民國九十四年六月二十四日（星期五）下午二時二、開會地點：於新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓三、議事內容：（一）、報告事項：１.本公司九十三年度營業報告２.監察人審查本公司九十三年度決算表冊報告３.本公司間接投資大陸報告（二）、承認事項：１.本公司九十三年度營業報告書及財務報表案２.本公司九十三年度虧損撥補案（三）、討論及選舉事項：1. 本公司擬向台灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上市或上櫃案2. 為本公司初次申請上市（櫃）新股承銷案3. 修訂公司章程案4. 修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」案5. 補選董事案6. 解除本公司新任董事競業禁止案（四）、臨時動議。四、民國九十三年度決算表冊，營業收入 2,878,773 仟元，稅前淨利133,248仟元，稅後淨利133,248仟元。五、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月二十六日至九十四年六月二十四日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於四月二十五日（星期一）下午四點前駕臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑）建華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市博愛路53號3樓）辦理過戶。六、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。七、本次股東會若有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會四十日前依規定將相關資料送達本公司（新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號）。八、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請書明股東姓名、戶號、身份證字號及詳細地址，逕向建華證券股份有限公司股務代理部查詢，電話（０二）二三八一六二八八。九、特此公告