公告鼎天國際九十四年股東常會決議事項

1.股東會日期:94/05/232.重要決議事項:壹.報告事項:一.本公司九十三年度營業報告。二.監察人審查九十三年度決算表冊報告。三.資產減損情形報告。貳.承認事項:一.承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表案。 決議:照案通過。二.承認本公司九十三年度盈餘分派案。說明:按配息基準日之股東名簿所載股東持有股份比例,每壹股配發現金股利0.56元。 決議:照案通過。參.討論事項:一.修訂本公司章程案。 決議:照案通過。二.討論現金增資發行新股作為上櫃新股承銷案。 決議:照案通過。三.修訂「取得或處分資產管理辦法」案。 決議:照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無